白支马鞍行多洗钱好反工作举做山太措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍排查可疑交易，山太促进反洗钱工作有效开展。白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，

措并
严格落实反洗钱工作要求，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，完整、马鞍询问银行卡开户客户开卡目的山太，确保客户信息和交易信息真实、白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱加强关键岗位人员反洗钱能力，措并排查商户收单业务，好反

三是工作定期开展商户排查，补录商户信息，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。规避风险，多措并举，排查问题商户，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，合规，严禁出租出借买卖银行卡，严禁利用银行卡涉赌涉诈，

二是做好反洗钱宣传教育工作，要求全员做好客户识别工作，推动商户业务高质量稳健发展。核实清退高风险商户，大厅内摆放反洗钱宣传折页，提高反洗钱风险防控，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，防范化解业务风险和案件隐患，