白支马鞍行多洗钱好反工作举做山太措并-双台子区裁逐吨陶瓷有限公司-官网

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍提高反洗钱风险防控，山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，核实清退高风险商户，行多洗钱多措并举，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反加强关键岗位人员反洗钱能力，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍询问银行卡开户客户开卡目的山太，严格落实反洗钱工作要求，白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并规避风险，好反排查问题商户，工作完整、马鞍合规，

向开卡客户介绍银行卡使用规范，要求全员做好客户识别工作，推动商户业务高质量稳健发展。严禁利用银行卡涉赌涉诈，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查商户收单业务，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，防范化解业务风险和案件隐患，

三是定期开展商户排查，

二是做好反洗钱宣传教育工作，排查可疑交易，补录商户信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，