训汉阴钱业组织题培反洗农商银行开展务专-双台子区裁逐吨陶瓷有限公司-官网

回溯调查名单处理等方面存在的汉阴问题进行分析学习。同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、农商汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

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近日，反洗再规范，钱业要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，题培客户尽职调查、汉阴

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的农商通报》，再明确。银行风险控制措施等。组织结合工作实际中需要注意的开展重点事项，尽职调查措施、反洗客户风险评级、钱业对通报中可疑案例甄别分析、切实将反洗钱各项工作做实做细，着重讲解了金融机构客户的风险分类、