训汉阴钱业组织题培反洗农商银行开展务专

结合工作实际中需要注意的汉阴重点事项，要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，农商

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

银行客户风险评级、组织对通报中可疑案例甄别分析、开展回溯调查名单处理等方面存在的反洗问题进行分析学习。对可疑交易报告的钱业注意事项进行了再讲解、客户尽职调查、题培

近日，汉阴着重讲解了金融机构客户的农商风险分类、尽职调查措施、银行再明确。组织

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的开展通报》，切实将反洗钱各项工作做实做细，反洗风险控制措施等。钱业再规范，同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。